El ejercicio de transparencia de los partidos españoles y el blanqueo de capitales

Ayer se publicaron las declaraciones de bienes y rentas de políticos del PP abulense, después de estar negociando tal cuestión con el resto de partidos.

De un tiempo a esta parte, los ciudadanos de la calle observan con asombro la aparición en la prensa de casos de corrupción política; y la impunidad de personas pertenecientes a ciertas elites financieras y políticas que, o no llegan ser condenadas, del Banco Santander, o finalmente son indultadas. Los ejemplos más llamativos son el consejero  delegado Alfredo Sáenz, indultado por el PSOE, o varios dirigentes de CIU, indultados por el PP en el último año.

Sin embargo, para la población mejor informada, y especialmente para los profesionales dedicados a estas materias, estas cuestiones no son nada nuevas si no más bien el destape de lo que por muchos ya era conocido.

sobre-sueldos

Así es que hoy les traemos uno de estos ejemplos precisos: la normativa comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y su adaptación al Derecho español.

Estas normas comunitarias, junto con ciertas recomendaciones de los grupos de trabajo internacionales en la materia, incluyen una vigilancia precisa de aquellas personas, familiares y allegados, con responsabilidades públicas.

Les presentamos para su público conocimiento la tramitación de la ley española, en aquellos tiempos en los que Luis Bárcenas seguía “arropado” y más bien “protegido”. Ahora sabemos que hasta hace un mes y medio, seguía a sueldo de dicho partido, con despacho en la sede de Génova.

Destaquemos, en referencia a esta ley, que España ha sido condenada dos veces por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente porque los gobiernos del PP y el PSOE no promulgaron la ley hasta muchos años después, en el año 2010.

Y como verán en su tramitación, han EXCLUIDO DEL CONTROL A LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES, SUS FAMILIARES Y ALLEGADOS, y el proceso fue primero excluyeron a los políticos españoles residentes en España; y finalmente también a los políticos españoles residentes en el extranjero. Por supuesto nada de familiares y allegados… derecho de la intimidad…. (mm qué gran vida la del testaferro).

1- Proyecto de Ley presentado por el PSOE

 Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países.

Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados

2- Única propuesta de modificación de este artículo en el Congreso y propuesta por Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

«Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública residentes en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como de quien ostente o haya ostentado durante los dos años anteriores la condición de cargo público representativo o alto cargo de las Administraciones Públicas españolas, o de sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.»

3- Texto finalmente aprobado por la Comisión legislativa con plena capacidad

 Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países.

Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.

4- Enmienda del Senado

 Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública. ¿?

 Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.

5- Texto final vigente aprobado por el Congreso: PSOE-PP-CIU-PNV-CC-IU

 Artículo 14. Personas con responsabilidad pública.

1. Los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública.

Se considerarán personas con responsabilidad pública aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.

Adjuntamos alguno de los debates producidos en el Senado, a raíz de la tramitación, por el interés de lo expresado por algunos parlamentarios, páginas 52-62 del archivo

Debate en el Senado año 2010

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Publicado el febrero 21, 2013 en General. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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